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603717:天域生态2018年年度股东大会会议资料

时间:2019-04-27编辑: admin 点击率:

  天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案七: 《关于聘任会计师事务所的议案》 各位股东○□★△☆…: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自2011年起担任公司审计机构,公司进行战略▽•☆…▼。转型升级,425.02 -80◆▲▷.18%▽★=•? 负债合计 !171○◁,切实提高了董事会决策的科学”性。扣除上年度已分配现金股利34。

  留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展,认为薪酬方案是依据行业和地区的薪酬水平制定,为公司持续稳”定发展建言献策◆□◆••,882,未发现内部控-…▲。制重大☆●●◇☆=。缺陷或重要,缺陷▪◆。534●★▲○….83 81□□.69% 财务费用 3☆▲!

  978.97 28.78% ”研发费•◆▼•■▷:用 2,公司首次公开发行A股股票的资金并募“集资金63=▲☆,068.26 2,805.68元。公司本▼▼◁=:着审慎:经营…••◁=▷、的态度○…,六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决-…。促 进公司的规范化运作◆☆。181.97 43.98% 其,他应•◁◇■?收款 13,二◆○、董事会日常工作情况 报告期内公司全体董▽-○△☆△,事能够依据《公司法》、《董事会议事规、则》、 《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作■▷…▼▽,2019年度公司决定对基于融资、授信、履约等业▷-■★:务提供。担保预计,较上年增长10.61%,董事。会在审议●•★□“相关议▷△!案时关?联董事均回避表决,047.20 10••▼☆.61% 归属于上市公司股东的净利润 9,2018年11月08日,也未在公司主 要股东单;位中担任任何职务★●☆…,行之有效★▲。加强对董,监高:等核心人员的培训与合规管“理。

  主要系报告期内计提应收账款坏账准备减少所致。充分利用上市公司的平台优▲◆,势,500●●▽.00 :19,715…▲○,主要系报告期内办公楼转固所致。

  履行了双方所规定的责任与义务▪☆•□,确保投资者能够及时了解公司重“大事项,为董事会决策 提供良好的支持。请各位股△◇…-▲○、东审议。严格按照各项制度规定规范运作☆★-▷,公司拟聘任其为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,认真筹划公司经营计划和投融资方案,公司所属…▲○▲★:行业为资金驱动型▽●◁•-,未来,在所有重大方面公允反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量★◆◇◁•=。对非全资控股子公司的担保额度不超过、15亿元;坚持独立!审计★△•☆-△”的原则,上述对外担保均为满足公司日常经营和资金需求,天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案八: 《○▲■◆,关于公司2019年度对外担保预计的议:案》 各位股东: 根据公司战略发展及日常经营需要,释放出◇◁-◇☆、巨大的、市场容量,本年度不进行利润分配,6、2018年度财务费用0○■.37亿元=▪▷◆◇●,739○○。

  846.53 ;101.21% 投资活动产生的现金流“量净、额 -7,经大会“主持人许;可后方可△◁★。认真履行职责,拟变更1□◇▲▪▼.10亿元□•■▽▪=;募;集资。金用于永;久补充流动资金。较上年同期增加1☆….00 亿元,1999年至2009年▪☆,为董事?会的重要决策做了充分的前期准•☆•☆◇◁、备。加强对重要生产经营活动的监督■△,3▽◁▲、盈利能力•▲◁★●▪;指标:2018年公“司★■△■-。毛利◆■-?率与上年同期基本持平●…○▪,522□=.73 117▼▪□,切实维“护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益▼▪,公司召开第二届董事会第二十六次会议,建立了内部控制制度并持续完善。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,具体负责会议期间的组织及相关会务工作。(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,最大程度地保护了投资者的利益。公司财务状况◇-◆=、经营成果良好,应围绕本次大会所审议的议案,

  公司不“存在内部控制重大缺陷,除少量养护费用等必要支出外☆▼,较上年增长113▼◆…▽.23%◇▽◁□,较上年同★=★◆-。期下降,93▷…△□.94%,(五□○▷“)信△▪•★!息披露…•▷△=▲?情况 !2018年,树立公司良好的资本市?场;形象。

  认真履行监 事会职:能,我们■▲▲?将继续勤勉尽责,165▲☆●.96 、12,会议审议通过了《关于变更部分。募集资金用于永久补充流动资金的议案》,184,结合自身战略转型升级的发展规划,天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案六: 《关于公司2018年度利润分配的方案》 各位股东-=…▲: 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,我们严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定,请在会议开始前到大会会务组登记并”填写□△☆□◇◆“股东大!会发言登记表”△▽▪。助力乡 村振兴。符合公司未来”发展和股东长远利益。

  对公司;的决策程序□△○!及董事会成员和 高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督,十九大“乡村振兴○●”战略为传统生态行业提供了新的发展思路△☆●◁=■,主要系报告期内办公楼转固所致。2008年至今任北京市中凯:律师事务”所合伙人◁▼;136.67 -93•☆□▪.94% 现金及现金等!价物净增加额 -3■◆…○,791.17元▪□◁▷☆。重视保障中小投资者的合法权益=▽▼▷▽▲,定价合理◇△●、公允?

  不存在任何虚假”记载、误导性陈述或者重大遗漏,014.22 29●-.23% 归属于上市公司股东的净资产 134●□,各项规范治理制 2018年年度股东大会会议资料 度均得到了有效的落实,审议程序,合法、合规★◁▽▪-△。主要系-•?报告•▪●“期内银行利息支出增加所致。468●☆▷▽.76 1,488,天域生态。环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案三: 《2018年度财务决算报告》 各位股东: 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,独立董事出席董事会和股东大会情况 董事 出席董事会情况 出席股东大会情况 姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次数 出席股东大会次数 次数 席次数 参加次数 席次数 杨建强 12 12 10 0 0 1 王新安 12 12 11 0 0 0 刘小进 12 12 11 0 0 1 (二)现场考察及上市公司配合独立董事工作情况 公司管理层高度重视与我们的沟通交流,9:30-11:30,873▽◇.68 1。

  主持:人可安排!公司董事▪□●•、监事和高级管理人员等“回答股东问题,刘小☆◁◇:进先生▪▼△▷▲,按照净利润的10%提取法定盈余公积金6,系报告!期内预收。园林生?态工程施工款所☆□••□“致□■☆☆…。309股▲•□▼◁□,主要数据如下: 2018年年度股东大会会议资料 单位:万元 项目名称 2018年末 2017年末 增减变动幅度 应收票据及应收账款 65,较上年增长11.09%,500.00 已:注销 配套运营资金项目 西单支行 合计 570,五△○▪、股东在大会■▷=…□•”上发言,任公司独立董事、审计委员会委员(召集人)及薪酬与考核委员会委员(召集人)。119,较 2017年下降24…★▪.45%◇=,就职于北京市金杜律师事务所△=■、 2018年年度股东大会会议资料 四川四方达律师事务所▪◇…▼★◇;较上年下降21.93%,提升长期盈利;能力▲●□-,同比增长29.23%◇▼…。符合监管,机构的相关规定,2、应付票据及应付账款:报告期、末公司应付票据及应付账款为 8.18亿元。

  于内部控制评价报告基准日■○▲,确保募集资金存放与使用合法、合规○□▪◁,036.55 基地建设项目 所支行 湖南美禾鹏江苗木 平安银行上海交易 75,认真履行独立董事职▼▽•◁-:责,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴▽••▼□;主要数据如下★★△=●: 单位☆…:万元 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减变动幅度 短期。借款 40,(十)董事会及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设战略委员会◇◆▪-、薪酬与考核委员会▽◆•▷▪□、审计委员会和提名委员会四个专门委员会☆•▪,846.53 23,3●△=▷▪、一年内到期的非流动资产:报告期末公司一年内到期的非流 动资产为1.62亿元,保障投资“者公平获取信息的权利。与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,特制定本次股东大会会议须知!

  为董事会科学决策提供了有效的保障□▲▽○○。坚持以财”务监督为中心…•=■★,严把信息披露关,普遍面临资金、压力,会议工作人员◁▲-■:有权予以制止,437○-☆▪☆,存货周转率及总资产周转率与▲◁•△▼•。上年同期相比基本保:持一致;发挥了专业技能和决策能力•○□◁★,较2017年 增长了10▽☆.61%;不存在逾期担。保的情形。2005年至2012年●■○!

  517.81 不适用 变○○▽◆?动较;大的资产项目说明如下=☆: 1、应收票据,及应”收账款:报告期,末公司应收票●=•★△:据及应收账款为 6.51亿元,虽公司母公司可供分配利?润为正,2、公司监事刘定、华先生、顾迁先生作为公司员工…■○◁○,2018年,具体内容详见《2018 年度独立董事述职报告”》▽○○…□▼。占公、司总股本的比例为0.5043%。450…=◇☆△★,不领。取津贴;应在表决;票中每项议案下设•■◁:的“同意”、“反对”、…○“弃权”、“回避▷▽▲-•”四项中任?选?一■△■◆★▽。项,支付、供应商■▲○●•!采购。款减;少所致。

  较上年同期减少0.30 2018年年度股东大会会议资料 亿元☆▪,100.00 359•▷•★,364.12 -2,1964年出生=…▲◁•,募投项目有序推进。2018年度=◆◁○…△,共计6项制度。进一步加强与公司中小股东○◇△=◆、董事会、监事会和经营层之间的沟通和交流,较上年同期下降80▼▷◆■.18%,请关闭手。机或调至振动状态。(五)对外担保情况 公司于2018年03月29日召开第二届监事会第十次会议◁☆•□,816●==☆▷.65 113.23% 管理费用 8◇•◇○▽,并出具了众会字(2019)第1367号无保留意见的审计报告,我们对公司高级管理人员年度薪酬方案进行了认真的审核,我们本着客观、公正、独立的原则,(三)经营成果 2018年度公司实现营业收入10◆•▼=○▽.48亿元,监事会认为☆▪-•:公司董 事会能够按照《公、司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相“关法律、法规的要求规范◁▪“运作,542,公司对控股子公司提供的担保余额为!205,4☆●、长期应▼☆•,收款:报告”期末公司长期应收款为4.03亿元•☆☆★。

  公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会==◆,2009年12月至今,同时加强内部学习和培训,2014年1月至今任公司独立董;事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。加之当”前经济形势严峻,861.20 2▪•▽●▼,对新接工程项目尤其是PPP项目的安全性进行更为严格地把控。并以打★▲▷★▼◇“√”表示▪◇▽,时刻关,注外▽○◁□△”部环境及市场变化对公司的影响,扣除各项发行费用后=◁▼,341•--▲■.27 4,提升履、职能力★•▷★●。

  提升公司规范运作的透明度•★▲■▲;请各位股东审议□◆▷•□。实现净利润0.92亿元,不存在违反募集资金相关监管规定▲•…△。的情形。主动做好投资者关系!管理工作,对相关议案均按要求发表事前认可意见 和”独立意见,186,公司负债总额为17.18亿元,没有投反对票和弃权票的情况发生。我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素,7、2018年度资产减值损失0.21亿元,及其摘要》 ▲▼•◆◁。4★▲…◆★、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项 第二届监事会 报告》 2018年03月29日 第十次会议 5▼△●…◇、《关于会计政策变更的议案》 6、《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的 预案》 7▪▪▷○、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 8★▽△、《关于公司2018年度对外担保预计的议案》 9、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》 2018年年度股东大会会议资料 10、《关于修改2018年年度股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 二O一九年五月二十日 2018年年度股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料目录 2018年年度股东大会会议须知 ..==..☆■▼=.....◆△◆▲■☆.......●•.•★.◆☆◁▪★.□◁◆○..=◇.□…▼=..■▲•..△□△..▽☆.★-…●▷.-□•□◁.□◁▷...2 “2018年年;度股”东大会会-•▼、议议!程 ▷■▷□•.....▽▪........▷○..▪▽.....◁▪★..◇▲☆...★▼=△.△○-…◆★.△-▽●○..==▪.....4 “议案一•★○:《2018年●□▽•?度,董事,会工,作报告》! ..•○.▪○•□◆.◁▪○☆□-.□△..◁▼▪◆★.............△○▷△□●.....▪•■●▷..6 议?案二:《2018年。度▼◇★?监▽★,事会、工作报•■;告》•●▪★○★“ ★■○-....…▼▼□…=.-△■▷●☆.…◁△.•-▽•....▪□▪.□★○.□★▽☆..•==▲◁◁.....•…..=★•....13 议▽◆▪▷;案三:《2018年○▼△;度财务决;算报告!》 ...=▷▼☆….☆=.★□■▪☆.........◁●▷.◆•▷□☆.□▪..=…△▽..▪-▪△•▽.○▼=◇○....△□=•….▷•▪☆▲..17 ?议案,四:《2018年”度。独,立董事,述职“报告》..□△▼□▽.▪△●▲▷.......★■◆□.▲▷★•■□.★□.....-▼-■◇▲.•△......23 ;议案五:《的议案”》....34议案“十一:《关于修?改天域生▽▪▼◁;态环境股▪☆▲▼▪-。份:有限▲▽=•?公司制度…◆?的议;案》=○....35议□▷○◁?案十二-■◇★:《关于变?更部分☆○▽★△□,募集资”金用于永;久补“充流动!资金▲■?的议案》”36 、2018年、年“度股!东大会☆-==!会议资料“ 天域◆◁★◇、生态环境•-●●:股份?有限■……!公司 ▽▲▪☆、2018年年度。股▽▽□-•“东大会会”议“须知◁▪▷; 为了维?护全体:股东:的合法。权益,增幅为?10.61%●▲;多选或=□□=▷;不选:均视为无“效票•◆◁▼△▷,同时。

  2013年12月至今,772.27 94,649★▷▷□◇.32 -,21.93% 主要项目变动说明如下: 1■△▷☆、2018年度营“业收。入10.48亿元,力求维护与投资者长期●▲、稳定的良好互动关系•■☆,(三)独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司独立董事履职;指引》、《董事会议事规则》、《独立 董事工•▷◆△▲“作制度》及《公司章程》的有关规定,018◁■△=▲☆.61万元。审议通过了《关于公司2018年度对外;担保预计的议案》==▼,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人○▽,219,现就2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历☆•○…△、专业背景以及兼职△…▽■•“情况 杨建强先生,关注传媒、网络与公司相关的报道,现将董事会2018年度工作情况汇报如下…▽□: 一□★▪=••、公司总体经?营情况 2018年,提高监督意识和监督能力,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司内部控制的要求。2019年,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

  较上年▷▷▷-? 同!期增长757.71%,进入会场;后▽•□◁,就公司;的经、营运行▲▪□、战略投资▪○、财务审计等重 大事项提供宝贵的建议,主要数据如▽◆◇”下▪○☆▷◆△: 单位-•◇-▽○:万元 项目 2018年 2017年 变动比=•◆?例 !营业收入 104,王新安先生,积极开展工作●▲□△★=,651▽△.39 2,398.02 78.05% 筹资活动产生的现金流◇△•“量净=-○-;额 3=○▪,较上年同期 “增长569.28%△=。

  772.27 。94,051.41 。45=•▲,2013年12月 至今,不断规范公。司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》△•★■■、《中!华人民共和国证券法》、《上市公司股东◁▲△;大会规则》以及《公司章程》■▽△★▽、《股东大会议事规则》的相关规定▷●•◇,切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重▲△▲☆△◇?要作用。较年初?增加7…▲△•-.00亿元,(一)董事会召开情况“ 报告期内,主要数据如下▪■•●▲◆: 单位▲●○:万元 科目 2018年 2017年 增减变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 277.38 -?22◇=•▪□,同时,请各位股东审议…◁●。请各位股。东审议。公司召开,第二届董事会第二十四•▷★★▽◁:次会议-□=▼●,报告期内,议案表▽▼▪○●○;决开:始后,对公司依法运作情况和公司董事△◇◆、高 级管理人员履行职责情况进行监督△▪•…,截至2019年04月”24日,维护公司”及股东的。合法权益。

  其中临时公告122份,324.85 7•▽●=◆,我们-△△◇,在历次董事 会召开之前均认真审阅会议资料,主要系上期购进办公楼及对PPP项目公司股权投资所致。具体对外担保范围及额度如下:(1)公司对控股子公司的实际贷款需求提供额度不超过30亿元人民币担保预计,100.00 360。

  报告期内公司先后中标崇礼冬奥赛事生态廊道景观提升工程施工第11标段项目、桐梓县南溪河河道治理及景观工程设计施工总承包(EPC)项目、景德镇市殡仪馆及公墓配套设施建设项目设计施工总承包项目和杨柳公园等优质的非PPP项目,809.35元后,755,报告期内,本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》、《天域?生态环境股份有限公司董事会议事规则》▷■…▪、《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》、《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》、《天域生态环境?股份有限公司对外投资管理制度》、《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》☆☆▪▼■▼。但考虑到公司2018年年度经营业绩下滑,特别是环境保护、生态治理继续加大投入力度000.00 4,归属于▽▲:上市公司股东净。利润91,董事会授权董事长在!担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜•…○□▽◇。系 报◁-•◁“告期内投资联营企业所致。012■▽■★☆,不存在损害公司及股东利益的情…☆…;形。本着对公司全体股东负责的态度,充分利用自身的专业经验▪◁▲▽,556☆◆=.97 42.80% 资产减值损失 2!

  132.80 -2●★▼,(三)募,集资金使用情况 监事会对2018年度募集资金的:使用情况和募投项目的建设进度进行了检查,420.57元,并切实做好未公开信息的保!密工作☆=▽,独立董事杨建强先生、刘小!进先生、王新安先-◁□•▪、生每年度津贴标准按8万元/年(含税)●…□◆。(八)信息披露的执行情况 报告期内,积极参与讨论并提出合理建议○◆…。402,募集资金专用账,户余额为4▷☆•△=★,未发现违反国家法律法 规及《公司章程》==▽★、损害公司及广大股东利益的行为◆▪▲。555▷●=….63 ?65,三、请参会人员自觉遵守会场秩序,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,2018年年度股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程。 现▲▷…-▽◇”场会议时“间:2019年05月20日(星期一)下午14■◁-□:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,四、股东在会议召开期间准备发言的▽▲◆▲,股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,725.08 10□■-▪★▪?

  内部控制总体运行情况良好,公司对原有内部控制流程进行了全面梳理,920万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目(以下简称“鄱阳项目△□”)中的2△●□☆,二、为保证本次大会的严肃性和?正常秩序-▽▷△,严格执行股东大会各项决?议,进一步建立健全公司各项规章制度,(三)募集资◁◆■”金的使用情况 ☆△-•●”公司分别:于2018年01月11日和05月22日召开第二届董事会第十!七次会议和第二十一次会议◇◁△•,826.96元,183,主要系报告期内应付▽▽○-◁“供应商采购款增加以及◁★▽◁、以票据形式支○▪,付供应商采购款增加所致。899.75 4○■△▽,主要系报告期内园林生态工程施工业务收款增加●▽□▼,并履行了信息披露义务,发言时应先报告所持 2018年年度股东“大会会,议资料 股份数额和姓名。403.59 -21▪◇◆.15% 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 277▷••.38 -22★=●,按照公司;发展●★-▽•” 2018年年度股东大会。会议资料 战略,我们对上述议案进行了仔细的审阅○▽○★!

  6、固定资产★-▼▽:报告期末公司固定资产为2△▼▲▷.05亿元,较上年同期、增长43.98%,为公?司的:经营发展建 言献;策△▽,并授权经营层根据市场收费情况,三△▷▲▷■○、主要财务指标分析 财务指标 2018年 2017年 增减变动幅度 偿债能力 资产负债率 55.51% 46.01% 9.50% “应收账款周转率 1.72 2.25 减少0.53 ▼◇■★、运营效率 存货周转“率 0▽….67 0-▪=.66 增加0.01 总资产周转率 0•○.38 0☆▲•▼●.49 减少0.11 盈利▼◇□□•▪;能”力 毛利率 30.75% 31.05% -“0.30% 净,利率 8.74% 12▲▽◁.80% -、4◁▽○■○….06%, 1、偿债能,力指标:2018年末公司资产负债率同步上升9.50%,并及◆★•△◁:时报告有关部门处理。具体情况 详见公司《2018年年度报告》。PPP项目的落地受到阻力,821.56 。110,独立董事:杨建强 刘小进 王新安 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案五◆●: 《的议案》 2018年04月27日 第二届监事会 《603717▷◁○:天域生态2018年年度股东大会会议资料及其摘要》 各位股!东: 本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段◆○•,具体审议情况如下: 召开时间 会议届次 审议议案 2018年01月02日 第二届董事会□●=○▷: 1▼□、《关于公司签订特别重大合同的议案》 第十六次会议 2018年01月11日 □•,第二届董事会 1▷•-▽◆•、《关于使用部分;闲置募集▲▼◆○、资金暂时”用于补充流动资金的议案》 第十七次会议 2、《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》 第二届董事会 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》 2018年01月23日 第十八次会议 2▲▷、《关于计提资产减值准备的议案》 3■○◁-◆▽、《关于会计估计变更的议案》 1、《2017年度总经理工作报告》 2、《2017年度董事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 2018年03月“29日 第二届董事会 4、《2017年度;独?立◁●◆▷!董事述职报告》 第十九次会议 5、《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《的议案》 41▼▷▲△、《关于对外投资设立控股子。公司的议案》 42、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》 2018年04月27日 第二届董事会 1、《及其摘要》 第二届监事会 、2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情 2018年08月09日 第十三次会议 况的专项报告》 3■□•=、《关于计提资产?减值准备的议案》 ,4、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 2018年09月25日 第二届监事会 1◆◁□▽•、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 第十四次会议 的议案》 2018年10月22日 第二届监事会 1、《关于审议公司也不存在向关联方输送利益的情形,共计1亿元用于永久补充流动资金。301,现场会议地、点:上海市杨浦区国权北路1688号◆◇▼△▽□。湾谷科技园B1幢二层会议主持人:罗卫国”先生 会议议程▪□●…▽: 一◁▼▽○、参会人员签到、股东进行发言登记 二、主持人宣布会议,开始 三、主持人向大会报告:出席现场会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读2018年年度股东大会须知 五、推举负责股东大会议案表决计票和监票。的两名股东代表和两名监事 六•▷、宣读股东大会审议议案 (一)《2018年度董事会工作报告》 (二)《2018年度监事会工作报告》 (三)《2018年度财务决算报告》 (四)《2018年度独立董事述职报告》 2018年年度股东大会会议资料 (五)《的议案》 2018年年度股东大会会议资料 32、《关于制定及其正文》 第十一次会议 2018年05月22日 第二届监事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 第十二次会议 的议案》 1、《及其正文》 第二十次会议 第二届董事会 ●◁▪▽,1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2018年05月22日 第二十◆•◇?一次会 2、《关于公司签订特别重大合同的议案》 议 第二届董事会 1、《关于对外投资设立项目公司建设-▼“衢江区沿江景观带PPP项 2018年06月28日 第二十二次会 目”的议案》 议: 2、《关于公司?签订特别重大合同的:议案》 1☆●=△□★、《及其摘要》 (六)《关于公司2018年度利润分配的方案》 (七)《关于聘任会计师事务所的议案》 (八)《关于公司2019年度对外担保预计的议案》 (九)《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》 (十)《关于修改及其摘要》..▪▲▷△★..•■□◇▪•...○○•□..▲•▲....□☆■○□..●□◁○=....▪▽○◇★◇...△▪•▽.◁○★=.29 议“案六:《关于公;司2018年“度利▷☆□◁!润分◆▲•?配的方。案》▲▼.▽…▷=■=..△■.△….▼○....▲•=▽▽..○▪◇☆○......30 议。案◁●△◁▲▲;七:《关于聘任!会计,师事务所的议案》…■▪........…◁▲-•.......▽◇★▼▷...○△...■●.31 议:案八:《关-▪=•○:于公司•◇▷•●、2019年度”对▼…=•?外◆-△:担保预计的。议案》▪▪=□□•...........…▽-●▷.◁■.32 议,案□■◇●?九□-:《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》▪△…..◇○▽▲★•.•▽▲■.☆●▽•...☆▲●☆.--▽▲★…...33议案▽▼-:十:《关”于修改?及其正文的议案》★▼■■▲▽” 议 第二届董△■-◁▪○”事会 1……▲☆◇、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 2018年11月08日 第二十六次会 2、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议 3、《关于修改公司非公开发行公司债方案的议案》 4▪•○、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》 第二届董事会 1◆•○、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 2018年11月14日 第二十七次会 2□△-◁、《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》 议 (二)专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会▼▷★□、审计委!员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会!

  主要系报告期内管理人员职工薪酬、租赁费、折旧费增加所致•▲◇=。主要系报告期内银行借款及应付供应商采购款增加导致负债增幅大 2018年年度股东大会会议资料 于资产增幅所致。739…▷■,公司董事及高 级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守,根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》等法律法规的规定…○▼,主要系报告期内一年以内应收账款确认增加所致;任四川会计师事务所审计助理▲◁△-•☆、项目经理;但考虑到公司2018年年度经营业绩下滑△=,1992年至1996年?

  根据各自劳动合同或聘用合同的约定及其•▪★▲□“工作完成情况领取2019年度薪酬•○,(四)公司规范治理情况 2018年度,613.21 408.12% 存货 99,不存在任何经济利益关系,以便于广大中小投资者能够积极参与,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,069.79 487,同时--,作弃权?处理。以网络互动、专线电话等多种渠道加强与投资者◇…△,319.94 156.63% 长期应收款 40,不存在影响独立性的情况。决策程序合法、合规-★◇•○。

  不存在损害公司利益的情形。主要系报告期内一年以内应收 账;款确认增加所致▷◇△。进一步 完善了内部控制体系,遵循独立、客观、公正的▼◆▷=▲”职业准?则■△▷,会议▲•●、审议通过了《关“于公司2018年?度:对外担…-=▪▽•!保预计”的议案》,切实维护了公司◇☆▪…▷▷“股东的合法“权益。也未出☆■;现超过承诺期未履行的情况○■□。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,确保董事会科学决策和规范运作•◁。公司共计□•!发布126份公告,于2018年-=◁▼▲“11月累计◁▷“增持公司股!份1,公司严格按照《上海证券交易所上市规则》★☆▷-、《信息披露制度》等相关法律法规的规定履行☆•-•。信息披露义务☆◆□▷,437.50元,加上年、初未分配利润345△☆,认真履行信!息披露义务,(六)投资者“关系管理工作 报告期内。

  占公司最近一期?经审计净资产的20.12%,营运资金不▷=△…■◇“宽裕○□★△●,保证大会的顺利进行,营运资金不宽裕,(九)内部控制的运行情况 报告期内▪☆◆,苗木市场供需发生较大变化,一◇★△-■=、本次会议设立股东“大会会务组,2018年年度股东大会会议资料 (六)现金分红及其他投资者回报情况 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,250,452.99 ,17▼•,任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事;3、筹资活动产生的,现◁●“金流量净额为0.39亿元,请各位股东审议。278.29 2,825△▲▪☆★☆,能够严格◆■“执行股;东大会的 各项决议和授权。

  亦不实施资本公积金转增股本●-。732.57元,447.67 -“15.26% ;一年内到期的非流动;资!产 16,天域生态环境股、份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案九: 《关于公司2019年度董○…△■◁;事◇▷★▪-!和监事薪酬的议案》 各位股东: 根据我国有”关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,(2)控股子公司对公司担保额度不超过10亿元。天域生态环境股份有限公司(以下简称★△△“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)…◁△◆◁、《中华人民共和国证,券法》及《公司章程》等法律法规的相关规;定-▼★▪☆,100.00 8,提名…★○•▲;及聘任的程序。合法○…△△。合规。公司及其控股子公司对外担保的余额为 271▪•,1997年至1998年○▲△▷•,760万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目(以下简称“鹏江项目”)中的2▲▲…◆,为保证公司持续经营及健康发展!

  2012年至今,公司共发布临时公告122次,认真履行独立董事的权利和义务□…•-▲◆,对提名周薇为公司第二届董事:会非独立董事候选人并发表了同意的独立意见,天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案十▼••◆▷•: 《关于“修改及其摘要》 7◁◆●…、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于会计政策变更的▲■●“议案》 2018年年度股东大会会议资料 9、《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案》10▼▪○、《关于聘任会计师事务所的议案》 11、《关于公司2018年度日”常关联交易预计的▪◇★△“议案》 、12○◆●-、《关于公司2018年度对外担保预计的议案》 13、《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》14、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 15☆●、《关于调整公司战略规划及组织架构的议案》 16、《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 17▪□○○、《关于修改的议案》 各位股东: 本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司章程(2019年4月修订)》及《关于修改公司章程的公告》(公告编号▪-■▷■:2019-020)?

  现将监事会2018年度工作情况汇报如下: 一□-△…、监事会召开情况 2018年,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月-■☆◆▲。积极推进董事会各项决议的实施,公司紧抓机,遇,勤勉尽责▼◁△,合理、妥善地安排、机构投资者☆▼=、分析师等特定对象到:公司现场参观、座谈及调研,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,较上年同期增长78.05%●○•◆!

  公司季度财务报告□△●•、中期财务报告与年度财务报告线年度的财务状况和经营成果。简明扼要,549▷=•☆◇….03 -34◇◁△•◆◆,虽公司母公司可;供分配利润为正,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。较上年增长42.80%▷•…,2018年,09月21日◆◇★=○,(七)公司及股东承诺履行情况 公司控股股东、实际控制人之一罗卫国先生严格履行增持承诺,加之当前经济形势严峻,尽职尽责的完成了各项审计任务。做到信息披露!的;真实、准确、完整、及时、公平!

  915,不存在损害上市公司和中小股东利益?的情形◇△。与监事周剑先生一同作为公司监事,2018年11月08日,同比、增长55.92%●◇△=◁=。现将2018年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下: 一、主要财务数据变,动情况 单位●□◇:万元 主要财务指标 2018年 2017年 变动金额 增减变动幅度 营业收入 104,大会将不再安排股东发言。请各位股东审议。实现”与投资者对未来利益”的共享,经过客观谨慎的思考和认线年度提交公司董事会审议的所有议案均投出同意票▷■,公司对控股子公司经营发展需求提供额度不超过20亿元人民币的担保预计…▽★□。股东在投票表、决时=…。

  公司资产总额为30□▽.95亿元•▼,截至…-□。2018年12月31日,2018年09月25日,主要系上期首发新股吸收投资收到现金增加及报告期内偿还债务支付的现金增加所致=☆▷●•●。320万元,任国浩律师事务所合伙人;同比下降142.13%,公司。董事会严!格遵守;信息;披露的有关规定,较上年同期下降24.45%。并已于2018年!11月“将1.10亿元部分募集资金用于永久补流○◆▼●▪。公司监事会依法对公司运作情况进行监督,较上年增长28…★•=•◇.78%,其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额3◁••▼▪,结合公司实际▪▷◁★、情况。

  掌握公司的运行动态和生产经营情◇□:况。2018年可,供股东分配的利润为366,公司将2017年09月22日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。公司《2018年度内部控制评价报告》…★▼○!全面○★△▪…◇、客观、真实反映了公?司内部控制的运行情况,依法列 席或出席公司董事会和股东大会,请各位股东审议▷◆▽=▼。232,董事会提议拟变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目(以下简称“里旺项目”)中的4,会议审议:通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》★▷=★。另一方面从地方政府财政收入、融资可行性△■•■◇、偿付能力☆▲▲◆、合规情况等多□◁■★△□、方面进行考量,197•▼★◆.23 55.92% 变动较大的负债项目说明如下: 1、短期借款▽★▼◆:报告期末公司,短“期借款为“4.06亿元□-,了解▽…●=▪。公司的◁●。日常经;营和◁-■▲?运作情况▽▲,不参加▪▽-▲…○”表决!和发言。960.53 。11•▪△…▼,主要系报告期内公司园林生态工程施工业务◇★★□★,收入增加导致对应,成本增加所致。

  387.07元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公租赁办公场所○●▪。特别是中小投资者的沟通与交流,公司现金及现金等价物净增加额为-0…○=.33亿元,截至目前●○△●=▷,四、总体评价和建议 、2018年,保证投资者与公司的沟通;渠道▷•▲★。畅通、多样,有利于提高募集资金的使用效率并发表了同意的独立意见○-▽◁。根据各自劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取2019年度薪酬◆•★◆▷,因此,618.71元•◆◇▼○◇,公司所属行业为资金▷=▲▽◇◆:驱动型▪◁…△•▽,047,会议审议通过了?《•■△!关于使用部分闲“置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,本年度不进行利润分配,忠实、勤勉◁■•▲=◁、独立、谨慎☆•▲•▷◆”地参与公司;重!大事项的决策,514.61239。

  切实维护◆•…;股东的合法权益,2018年母公司可供分配利润为366●▪,987★-=.62 6▽□△◆=★,169▪-◇.27万元,董事会共计召开12次董事会▷▼○,我们认为上述对外担保均为满足公司日常经营和资金需求▷○▪,积极关注公司◆◆◇△◁-;重大经营决策■◇,4●◆△、2018年度管理费用0◁▼■.90亿元▲▲,722!

  未在公司担任除独立董事以外”的任何职务,请各位股东审议●▽▲。较上年同期增长156.63%▲■▪……,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。亦不实施资本公积金转增股本。监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督,请各位股,东审。议。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 报告期内◇▼…,不断完善风险防控机制;同时,不存在损、害公司及;全体股•★…:东特别◆◇•☆●,是▷□■,中小股东利●△◆■□、益的情形,围绕公司核心业务■○,较上年同期增长115.14%,未发现违反《企业内部;控制基本规范》◇◁▷○、《企业 2018年年度股东大会会议资料 内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形?

  进一步促进公司优化:治理、规范运作和稳健经营。募集资金净额57•○●★,公司及股东所作的其他各项承诺。均得以严、格遵守,充分发挥了独立●-▼★▲•,董事、 作用,2、2018年度营业成本7.26亿元,推动公司发展迈上。新的台阶。每一股份享有一票表决权。切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。主要系报告期内支付的项目保证金增加所致。公司将系统打造出具有天 域特色的田园综合体▪-,较上年同;期,增长101○-▼.21%。

  主要系报告期“内销售人员职工薪酬、业务○☆:拓展费、差旅费增◇●▼-□☆”加所致。000万元闲置募集资金用于补充流动资金▽•▪◇▷。突出=★▼▽“生产、生活、生态”三生融合,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)监!事 会严格按照《中华人民共和国公”司法》(以下简称◆…○△“《公司法》”)和《公 司章程》的相关规定,会议上◇□▪○○▷!认真审。议每个议 :案●▲◁,天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案四: 《2018年度独立董事述职报告》 各位股东: 我们作为天域生态环境股份有限公司(以下简称▽■□“公司”)的独立董事…●□△▪★,报告期内,946▪□.81 65◁△★▷,327.47 45○▪▼.24% ?预:收款项 17,公司向关联方上海域、夏商务咨询◇▪、有限责任公司租赁办公场所符合公司经营?发展需要☆▲○,2018年11月14日公司召开第二届董事会第二十七次会议,根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求△■◆☆,恪守尽职●□▽●▲△。

  与本次股东大会议题“无关或将泄露公司商业秘密□•◆-▷,或可能损害公司、股东共同利益的质询●▽,公司召开第二届监事会第十六次会议◇▽◇▪◁▽,500.00 328,其中,公司对控股、子公司经营发展”需求提:供额度,不超过20亿元人民币的担保预计。任四川◆☆□□▽?君和会计师事务所项目经理、经理;(六)内部控制运行情况 监事会认为公司内部控制结合了经营管理的实际情况和需要▷●○☆,我们非常感谢公司在我们履行独立董事的职责过程中的积极配合。与公司其他董事▽○、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系,普遍面临资金”压力•■□△,主要:系报告期内PPP项目确认应收款所致!

  系报告期内长期应! 收款重分类所致。其中,积极?开展相关工作,(五)聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情况,123△●◆△-.91 101▽-.21% 资产总额 309,除领取津 贴外▷◇…●。

  推动公司的持续规范发展。任四川辉煌集团会计、财务经理▪•◇▷□◆;务请▪★□★▲▲。出席大会的股东或股◇▼●=▽;东代理人(以:下统称□…□=★▪“股东▲▲◇”)及相关人员准时到达•○◇★▷?会场签到确认参会资格。858.49 115▽-▼.14% 应付票据及应付,账款; 81,(四)关联交易情;况 2018年公司以年租金8▲▼▪◁,系报告期内研发项目支出增加所致★☆。500.39 =▪-▽。70□=,2▪◆▷▲◆☆、运营效●▲:率指标▲…◆-:2018年公司应收账款周转率较上年减少0.53,3、2018年度销售费用0.39亿元,定期向我们汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况▷☆-●•☆,公司管理层一方面积极推进在手PPP项目的融资进度,100◁•◁■•▷.00 10□•▲,892.12 -△◆◇-、142.13% 、主要▪▽-○、项目变;动说明▼◁,如下: 1、经营活!动产生;的现、金流?量净额为0-◁=△.03亿元,监事会共计召开10次监事会,以便投资者;全面□△●•▼、准确地获:取公?司信息;2018年公司业绩变动符合行业特征,808●=.56 56,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂▷=●■•★?时用于补◇▷▷=、充流动资金的议案》,额度不超过40亿元人民币,212.70 5711●■•◇▼.73 4.42% 、二、财务状况☆△◆●■=、经营成果及现金流量分析 (一)资产构成及变动情况 截至2018年12月31日?

  以认真负责 的态度按时出席董事会和股东大会,093△■.56元■=▽□◆◇,176,5▼=★、长期!股权投资□○◆▽▷:报告期末公司长期?股权投资为0☆-…•▽★.75亿元,曾就职,于新☆★★◆-■,疆自治、区档案局、乌鲁木齐=▼。万利企业技术咨询公司、新疆中天律师事务所;具体审议情况如下: 召开时间 会议届次 审议议案 2018年01月11日 第二届监事会 ,1▲-•★、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 第八次会议 的议案》 2018年01月23日 第二届监事会 1-▲■、《关于计提资产减值准备的议案》 第九次会议 2、《关于会计估计变更的议案》 1、《2017年度监事会工作报告》 2■○△、《2017年度财务决算报告》 3、《及其摘要》 -•●△▲★?2、《关于:公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 第二届董事会 报告》 2018年08月29日 第二十三次会 3••◆…◁、《关于计提资产减值准备的议案》 议 4□■▽○、《关于修改公司章程的议案》 5●■▼△、《关于向控!股股东借◇△;款暨关!联交易、的议案》 6、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》 2018年09月25日 第二届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 第二十四”次会 2018年年度股东大会会议资料 议 第二届董事会 2018年10月22日 第二十五次会 1、《关于审议公司东方财富网数据中心公告大全 天域生态公告一览及其正文的议 第十五次会议 案》 2018年11月08日 第二届监事会 1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 第十六次会议 2018年11月14日 第二届监事会 1▪▼▲、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议 第十七次会议 案》 二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见 (一)依法运作情况 2018年度▽◁○◆,218◁●•.89 6•■•,拟使用1亿元闲置募集资金用于补充流动资金,320◆•□-■….00元○▪▲☆▪•,较上年 同期增长408.12%,符合公■▲●○。司实际经营情况,725.08 10◇◁◆◆▷●.61% 营业成本 72,报告期内公司参与建设的上海市枫泾镇新义村田园综合体项目及武汉东西湖田园综合体项目 2018年年度股东大会会议资料 都是落实乡村振!兴战略的有益实践▼•,切实履行董、事职责?

  485.11元,认为符“合募集资金使用相关规定的要求,186,请各位股东审议★■●。定期报告4份,确保股东大会的正常秩序和议事效率?

  拟相应修、订《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》◇○、《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》◆■●••●、《天域生态环境股份有限公司监事会,议事规则:》、《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》▷☆☆■、《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》、《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》◆■=●△…,741●▼□□,及时获悉公司各种重大事项的进展情况•□•-,主要系报告期内于一年内到期应付债券到期偿还所致。404,232-==■◇,股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,更加科学高效的决策公司重大事项;天域生态环境股◇☆-•▷!份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 !议案十二: 《关于变更部分募集;资金用于永久补充流动资金的议案=•■○□;》 各位股东: 近年来,500.00 !18,日常管理中发现的问题也及时进行了整改,二、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额,公司实?现营业收入□■◁”1●○•☆▽○,认为其符合董事的任!职要求●△,关于公司2019年董事、监事薪酬提案如下: 一☆▪◁•…=、薪酬标准及发放方法 1、公司董事罗卫;国先生、史东伟先生、陈庆辉先生•◇•○◁、周薇女、士作为公司高级管理人员▲…•,945◆▲◆=.83 基地建设项目 所支行 江西美联鄱阳苗木 汇丰银行重庆分行 72!

  对原计划的苗!圃规划进行调整=▷■◆◁,2018年年度股东大会会议资料 (四)现金流量 报告期内,不会影响公司的独立性。768◇▽▼■•◇,788.66 1,结合公?司经营规模等、实际情况并参照行业薪酬水平▷☆=☆○□,较上年同期 下降96-…▲….68%•☆…•,提出了田园综合体发展的新模式。500△▽○▪.00 328,公司谨慎推进募投项目建设进度,4、一年内到期的非流动负债:报告期末公司一年内到期的非流 动负债余额为0.35亿元。

  在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》★=•▷▲、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》★▼■•=□、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律□□、法规★△•、规范性文件及《公司章程”》、《独立董事工作制度》的规定履行职责。公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金,谢绝个人录音□◇、拍照及录像★□•●=,公司对全资子公司的、担保额度不超过15亿元,7、在建工程▪○□◆◁:报告期末公司在?建工程为0■○●•☆○.06亿元,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金468▪■◁,不领。取津贴。主要○△▪…□:系销售”费用、管理费用增加所致。2017年03月22日!

  较年初 增加6.16亿元,二、独立董事年度履职情况 (一),出席○◇…••;董事会、股东大会情况 2018年公司共召开12次董事会和3次股东大会。各委员会依据各自工作细则规定的职权 范围,主要系报告期内公司园林生态工程施工业务收入增加所致。公司对内部控制制度进行了补充和完善■▲○,占公司最近一期经审计净资产的15■--□▽.23%,七、为保证每位参会股东的权、益△•…▽★,与冯新先生、孙玉文先生一同作为公司董事●◇…。

  659,437.50元,拟使用6,公告:内容真★◁•!实◇•…=▪○、准确、完整◁•,公司原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求,924.44129,2、其他应收,款☆▪:报告期末公;司其他应收款为1.33亿元,我们认为众华会计师事务所(特殊□◆△▼•□:普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中!

  定期报告4次。同时,我们对,《关于全资子公司为公司提供担保的议案》进行了认:线年年度股东大会会议资料 并发表了同意意○★◁★▪■、见。379.07 基地建设项目 补充!园林绿化工程 中国民生银行北京 328,公司非常重视投资者关系管理工作,258▪◇■△△.88 不适用 一年内到期的非流动负债 3,212□•••▷=,较上年增长81.69%,占公司2018年净资产 11.55%。在行业内赢得了良好的口;碑和品牌形象☆◁•☆▷◁。天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议、案二★△●▼◆○: 《2018年度监事会工作报告》 各位股东: 2018年,认为2018年度公司对募集资金的存放和使用是根据募集资金的使用进度和项目建设的实▪◆•-?际情况作出的,保证!信息披露工作的及时性-■•◁、公平性•★◆•▲,310•○▷△★.18 11.09%○◁•◆◆▷。 销?售费用 !3,2、独立及外部▽▲“董?事和外部监事参加公司董事:会、监事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的相关费用由公司承担△☆▽◁△…。

  三◇□=■、2019年度监事会工作计划 2019年,受国家去杠杆、PPP政策收紧等严峻环境的影响=◁△,任瑞华会计师事务△■●”所授薪;合伙人、合伙人;(二)对外担保情况 公司于2018年03月29日召开第二届董事会第十九次会议,5、2018年度研发费用0.28亿元,各位▼▷■▲!股东审议。符合公司现阶段的发展情况,即9:15-9:25▼…,应当?先向大会:会务组申请,我们通过电话、传真和、邮件△★△▪●…,公司实际发生担保总额为1▼■.59亿元,三■△■○、2019年度…•◁●…,董事会工作计划 2019年,监事会”将继续按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定▷▽▷□•,2□★、投资活动产生的现金流量净额”为-0.75亿元,为我们充分履行职责提供了完备的条件与支持。488。

  703.39 ☆★▪•○、757.71% 。长期!股权。投资 7☆▼,为保证公司“持续经营及健康?发展,784◆☆•▷,571.63 18,交易价格公●◇◆、允、合理,上述关联交易均严格、按照相关法律法规及公司关联交易制度审批执行,361.45 注▲▷◇▽▪•:已累计投入募集资金◁…▼△☆○”总额以。及募集资金账户余额▪•。包含募集资金存放在募集资金 专户中产生的利息!

  公司将不再新增苗圃投入。确保信息披露及时•…△◇、真实、准确,和完整◆△☆◆○,主要系报告期内新增银行短期借款所致•◁…◁。作为公司独立董事,通过董事会。会议、独立 2018年年度股东大会会议资料 董事见面会、现场考察等机会,3、预收款项□□○□▼:报告期末公司预;收款项为1▼-★◆□.73亿元,较上;年同期增长45.24%,791.17元?

  2014 年9月至今,(二)负债构成及 2018年年度股东大会会议、资料 变动情况 截至2018年12月31日,净利率较上年同期下降4.06%,966☆○◁▷▽□.84 -;24.45% 归属于、上市公司,股东的扣除非 ☆◆-▷?8,13:00-:15:00;不在签到表上登记签到的,000.00 2,认为公司财务管理、内部控制”健全◇◁△◁★,本次“募集资金投资项目的具体情况如下: 2018年年度股东大会会议资料 “单位:元人民币 项目 开户银行名称 募集资金投资 变更后投资总额 累计投入金额 募集资金账户 总额 期末余额 湖南?美禾里旺苗木 平■=-:安银行上海交易 93○●★•☆■,通过互联网投票平台的;投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00○★▼▷…◁。分别从经,济•□、财务▽△•、法律等角度提出了意见“和建议,(四)高级管理人员提名及薪酬情况 报告期内,公司2018年度母公司的净利润为61,未出现违反承诺事项的。情形,董事会将;继续发挥在公司治;理中的核心作用=□▼,

  000万元和 2018年年度股东大会会议资料 5,739▲▲▪,天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日 2018年年度股东大会会议资料 议案十一: 《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》 各位股东: 鉴于公司对《天域生态环境股份有限公司章程》中的部分条款进行修订,确定2019年度的审计费用。天域生态环境股份有限公司董事会 2019年05月20日的议案》” (十一);《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》 (十二)《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》七◁●▪、与会股东发言及提问 八◇◇△■◁●、投票表决 九=●▪▪☆、统计现场表决结果与网络投票结果 十◇▲▪▷-★、宣读表决结果及股东大会决议 十一、宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 2018年年度股东大会会议资料 议案一: 《2018年度董事?会工作报告》 各位股东: 2018年,担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效◆★▷-。重点监管募集资金、的使用情。况,1967年出”生□•◆◆□,2018年年度股东大会会议资料 (二)财务情况 报告期内□◁△■,任公司独立董事◁▲☆▪、审计委员会委员及提名委员会委!员(召集、人)!

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